מנהל מחלקת הסדר הציבורי במנהל משטרת מחוז שאנליורפה, שנ, הדגיש כי העוסקים בהונאות IBAN פועלים במסגרת מבנה היררכי, והוסיף כי השתתפותם של אזרחים בשרשרת זו עלולה לגרור השלכות משפטיות חמורות.